Согласно законопроекту, предлагается ввести идентификацию клиента, а также устанавливать цель проведения денежных переводов (в том числе и международной валюты), без открытия счета на суму 30 000 грн. и выше.
Такие переводы должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств.
Также, предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.
Другие публикации
Верховный Суд в своем постановлении от 31.07.2018 года указал о том, что, если водитель, который при включении желтого сигнала светофора не может остановить свой автомобиль, не прибегая к экстренному торможению, может двигаться дальше при условии обеспечения безопасности дорожного движения.
Данный законопроект подан в Верховную Раду под № 8607 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».
У ВРУ зарегистрирован законопроект №8607 від 13.07.2018 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».