Превосходя Ваши ожидания
Одесса, пр-т Гагарина 12А, БЦ "Шевченковский", эт. 12

Банк не может отказать в услуге на основании отсутствия бумажного паспорта

21 апр. 2017

НБУ в Письме «Об организации кассовой работы» №50-0006/28329 от 18.04.2017 г. разъяснил порядок установления личности при осуществлении кассовых операций.

Необходимость такого разъяснения возникла в связи с тем, что сотрудники банков плохо осведомлены с изменениями в законодательстве касательно документов, удостоверяющих личность клиента, что повлекло в свою очередь отказ в оформлении потребительских кредитов и осуществлении банковских операций при предоставлении клиентом паспорта гражданина Украины в форме ID-карты.

Так,  НБУ отмечает, что перед выдачей наличных средств, сотрудник банка проверяет принадлежность получателю предъявленного паспорта гражданина Украины или другого документа, удостоверяющего личность, который может использоваться для заключения сделок, а также соответствие данных в кассовых документах.

Таким образом, сотрудников банков повторно ознакомят с новым образцом паспорта гражданина Украины в форме ID-карты с целью избежать незаконного отказа гражданам в предоставлении банковских услуг.

Теги: ID-карты, удостоверение личности, банковские операции

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.




Другие публикации


Принят Кодекс по процедурам банкротства

Сегодня, 18 октября ВРУ во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства.

В Украине планируют создать Единый адресный реестр

Для этого КМУ создал Межведомственную рабочую группу по вопросам создания Единого адресного реестра Украины, а также утвердил состав и Положение о ней (Постановление КМУ от 10 октября 2018 года № 822).

Минфин внес изменения в порядки использования РРО

20 сентября 2018 года Минфин своим приказом №773 внес изменения в порядки, которые утверждены приказом Минфина от 14.06.2016г. № 547.