Доминанта

Денежные переводы граждан Украины хотят взять под контроль

2 авг. 2018

Министерство финансов предложило новый проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Согласно законопроекту, предлагается ввести идентификацию клиента, а также устанавливать цель проведения денежных переводов (в том числе и международной валюты), без открытия счета на суму 30 000 грн. и выше.

Такие переводы должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств.

Также, предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн.

Теги: законопроект, финмониторинг

Рейтинг страницы: 0/5 на основе 0 оценок.




Другие публикации


Земля на продаж

Так званий закон про ринок землі, прийнятий Верховною Радою України 31.03.2020 р., вчора було підписано Президентом.

Победа нашего адвоката в споре с Минэкономики и СБУ

Команда юристов АО «КФ «Доминанта» отстояла в суде интересы клиента в споре с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, а также Управлением СБУ в Одесской области.